北京，10月31日消息，广联航空(SHSE: 300900)昨日发布的关于向特定对象发行股票方案已失效的公告中称，...

广联航空在2024年10月11日召开第三届董事会第三次全体会议及监事会第十九次会议后于同日召开了2024年度第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意实施2024年向特定对象发行股票的方案。会议决议有效期及董事会授权有效期为12个月，自公司第二次临时股东大会通过上述文件之日起生效。

截至目前，该次公告中提及的发行方案的有效期已截止，故其相应的发行方案自然失效。

广联航空于2024年10月15日发布关于《2024年度向特定对象发行股票预案》称本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或合法投资组织，合计不超过35名。所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。

本次定在为公司股份发行时，底价将不低于20日平均价格的80%（计算方式如下：基础股价均价=(发行前20个市场报价总价)/(发行前20天总成交数量))。

A股股票。发行对象为境内特定合格投资者或根据《中华人民共和国证券法》的规定，由深圳证券交易所审核同意接受询价、定价邀请书的机构投资者，并且将按实际认购情况分配本次发行数量的30%以内的额度；在扣除上述公司股东及关联方减持的股份后，剩余的15%将作为向公众投资者发行的数量。

本公司此次的IPO计划是将总募集额限制在1.134亿人民币（包括了所有的交易成本），公司将使用其中一部分资金来河南增值税普通发票查询真伪【代办电话13434104765；QQ2188982664】投资于上海民用航空生产基地和上海研发中心扩建项目，并且公司还打算利用一部分的资金补充流动资金。

至公布此预案之日，本次发行的对象并未明确，故无法确认其具体和发行人之间的关联。

截至2024年9月30日止，王增夺先生持有我司股份9,224.6万股，占公司总股本的31.10%。如以股票上限发行，不考虑实际认购量，则本次发行完成后，王增夺所持股份比例将下降至约23.92%，其余股东持股比例分布较为均匀，并未形成对公司的控制；因此，本次发行不会导致实际控制人发生变更。

广联航空2024年10月15日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，公司于2023年3月22日向不特定对象发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币。该公司获得了中国证监会的批复（证监许可[2023]46号），批准公司在2023年的发行计划，并同意注册募集资金总额为7亿元人民币。扣除所有相关费用后，实际募得资金净额为6.92亿人民币。 这笔资金到位的情况已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计确认。其以“天职业字[2023]24965号”出具的验证报告证实了募集资金的到账情况。

2020年10月29日，广联航空在深交所创业板上市，初始发行数量为52,56万股，最终发行价格定为每股人民币17.87元，保荐机构为中信证券股份有限公司，负责该项工作的是陈熙颖和孙鹏飞两位保荐代表人。河南增值税普通发票查询真伪【代办电话13434104765；QQ2188982664】募集资金总额达到了人民币93,900万元，在扣除所有必要的上市费用后，募得的资金净额为人民币85,600万元

广联航空的募集资金总额较计划增加1.35亿。在2020年10月21日发布的招股说明书中显示，该公司将募集7.21亿元人民币。其中，约2.80亿元将用于航空复合材料零部件生产线扩建和升级项目、约1.00亿元将用于航空金属零部件数控加工中心扩张计划、3500万元将用于航空工装生产线技改升级以及6600万元将用于研发中心升级建设项目等。另外还有2.40亿人民币用来补充流动资金。

广联航空此次上市共获得了约8,277.18万的发行费用，其中，中信证券股份有限公司被列为其独家保荐及承销方，获得了约5,920.98万的费用收入。

根据我们计算得到的信息显示，截至现在，广联航空的筹资金额达到了16.39亿元。

关于2023年度的权益分配方案：公司现有总股本为211,500,947股，扣除回购专用证券账户内持有股份531,300股之后，将减至211,079,647股。基于资本公积金对全体股东每10股转增2股的策略，公司将共增加股本为42,300,189股，总计分配现金红利21,150,094.7元，并以每股向每位股东派送红股2股，总金额为42,300,189股。因此，公司本次权益分派后总股本将增加至296,632,625股。