汇源通信(000586.SZ)开盘后连续跌停，截至发稿报13.69元，跌幅高达9.99%。

汇源通信昨晚发布了关于申请非公开发行A股股票的预案，据该方案显示，此次向特定对象发行股份拟募得总金额（含承销费用）不超过61,000.00万元，扣除发行费用之后，将有全部的资金用于补充公司运营所需流动资金。

汇源通信公告显示，本公司拟进行的发行对象为境内上市人民币普通股（A股）。发行的股票种类是A股，在深圳证券交易所获得审核通过，并获得证监会有效批复后，本公司会择时安排该次发行。

发行对象为鼎耘产业。发行对象将以人民币现金的方式购买公司本次增发的股票。

定增的定价基准日将作为上市公司的第十二届董事会第三次会议决议公告日。

每股面值为1.0元；不低于最近十二个月内公司股票交易均价(定价基准日即2021-9-18,2021-6-30至2021-9-17收盘价的算术平均值)的80%。

本次发行的股票总数不超过53,649,956股（含本数），未超过公司总股本的30%。此次发行股票的数量将由募集资金总额除以发行价格确定；不足一股的，舍去取整。最终发行股票数量为深交所审核并同意注册的股票数量，并按照股东会授权董事会或其授权人士根据具体情况与保荐机构协商来决定。如果公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项发生，则此次发行的数量将依据调整后的价增值税发票与普通发票的区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】格进行相应调整

本次发行对象为鼎耘产业，该主体由李红星掌管且为其设立的有限合伙公司。发行完成后，鼎耘产业将掌握上市公司的控制权，而李红星也将成为上市公司的实际控制者。

鼎耘产业认购本次发行的股票构成关联交易。在董事会就该事项进行审议时，公司将严格按照《公司法》等相关法律法规以及公司的内部规定，在保证公平、公允的基础上进行关联交易的审议与表决，确保程序合法合规，并由非关联董事出席会议，对相关议案进行投票决定。提请股东会审议通过的议案中，涉及的关联方将按规定回避表决以实现关联交易的公平、公正原则。

公司在此次股份转让前并无控股股东和实际控制人。参与此轮股份转让的唯一投资者为鼎耘产业。该公司由公司的董事长李红星所控制，且其担任法定代表人和执行事务合伙人。因此，此轮融资将构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购操作方式。

李红星目前持有并控制的鼎耘科技现持股27,273,330股，占比14.1%，是公司的实际控制人，并担任鼎耘工业董事、经理；此外，在现任大股东中亦担任执行董事与经理的职务。增值税发票与普通发票的区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】由于鼎耘产业与鼎耘科技在性质上属于一致行动关系，且李红星同时为这两家公司股东，因此，基于谨慎性的原则，将其确认为一致行动方。为了给公司的健康发展提供坚实的治理架构和管理基础，李红星承诺在公司上市后的18个月内，将与鼎耘产业保持一致行动，并就涉及公司重要事项进行表决投票。

按照特定对象认购的股份数量上限计算，向特定对象发行股票完成后，鼎耘产业持有股份53,649,956股，占上市公司总股本的比例为21.71%；一致行动人鼎耘科技持有的公司股份27,273,330股，约占总股本的11.04%。本次发行完成后，鼎耘产业及其一致行动人在上市公司所持有的股份合计达80,923,286股，占上市公司总股本的比例为32.75%。因此，公司的控股股东由无控股股东变更为鼎耘产业，实际控制人也由此前的无实际控制人变为李红星。

公司将发生股权变动。

汇源通信原计划于2025年11月17日召 开公司临时股东大会，以完成董事成员改选工作以及选举公司新一届董事会各委员会委员以及完成高级管理人员及证券事务代表的任命工作。会议中李红星担任公司董事长一职。