北京慧博云通信息技术股份有限公司（301316.SZ）昨晚对外发布了关于终止2024年向特定对象发行股票事项的公告。公司于今年10月30日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》。

慧博云通表示在启动向特定对象发行A股股票事宜后，公司董事会及管理团队全力配合推进工作，在综合考量外部环境、市场状况变化以及自身实际情况等因素的基础上，与各方进行了充分沟通并审慎考虑后决定终止2024年度的上述发行计划。

慧博云通在2024年3月8日发布了关于非公开发行A股股票预案称：公司正在筹划向特定对象发行新股，此次发行的对象为公司实际控制人余浩先生，余浩计划以现金方式认购公司发行的所有股份，这表明他和公司之间存在关联关系；此笔交易构成关联交易。

本议案审议的发行价格为每股14.39元，不低于定价基准日即公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（即2024年3月8日）前20个交易日均价80%。

本次向特定对象发行股票种类为中国人民币普通股，每股面值1元，拟申请在深圳证券交易所创业板上市交易。此次发行股票数量不超过30,000,000股（含本数），约占公司总股本的7.5%，且不超过总股本的30%。

本次向特定对1国家税务局全国增值税发票查验平台查询结果【代办电话13434104765；QQ2188982664】象发行募集资金总规模不超过人民币43,170.00万元(包括该金额)，扣除发行费用后剩余部分募集资金将用作面向企业和场景的大数据与人工智能研发项目，以及补充流动性资本。

截至预案公告日，公司总股本为400,010,000股，本次发行前，公司实际控制人余浩直接持有2.92%的股份，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担任慧博创展的执行事务合伙人，通过申晖控股、慧博创展间接控制36.37%的股份，合计控制公司39.29%的股份，为公司实际控制人。按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，公司总股本数量将由400,010,000股变更为430,010,000股，余浩合计控制公司股份占发行后公司总股本的比例将由当前的43.53%变为43.65%，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本公司宣布，通过这次公开发行能够实践我们的发展战略目标，1国家税务局全国增值税发票查验平台查询结果【代办电话13434104765；QQ2188982664】并且能够进一步开拓出一条高效、绿色发展的道路；我们也将利用发行获得的资本来完成公司的日常运营资金需求，以此增强公司在未来的可持续发展中所需的资本保证；这不仅体现了股东对于公司未来发展的信心十足，而且也是对支持公司的投资者们表示的感激之情。

慧博云通股份有限公司成立于2022年10月13日，股票代码：301221，在深交所上市交易，首次发行的数量为4,001万股，占总股本的10.0%；本次发行价格为7.60元/股，由华泰联合证券有限责任公司承销并担任保荐机构和主承销商。

慧博云通公开发行所得募集资金总额为3亿元，扣除发行费用之后净额为2.4亿元，与计划募集的资金量相比减少1423.55万元。公司于2022年10月10日发布的招股书中显示，原计划募集的资金总额为2.55亿元，将用于IT交付中心扩建项目和软件研发建设项目。

慧博云通的发行总金额为 人民币六千三百三十一万一千五百 元，其中国泰联合证券有限责任公司收取的佣金与承销费总额是四千二百五十七万零六百一十二元。