北京，麦格米特(002851.SZ)，昨晚发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

麦格米特于2025年11月26日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函，认为公司符合适当发行条件及上市条件，并将按有关规定报请中国证监进行注册。

麦格米特透露称，此次发行股票的事务还需取得中国证监会的认可，具体何时可成功登记注册无法预料，因此有关日期还有待确定。公司在上述进展中将持续发布相关信息，请耐心等待公司进一步公告。

麦格米特宣布将于2025年11月25日发布《2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(申报稿)》显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过266,301.06万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于下列项目：全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设、长沙智能产业中心二期项目泰国生产基地（二期）建设项目株洲基地扩展项目补充流动资金。

本次定向增发的发行底价以公司最近一个交易日（发行日期首日）收盘价作为定价基准，下限不低于前20个交易日公司股票交易均价的80%，具体发行价格将根据发行底价与申购量的比例进行调整。

本次股票发行的数量将取决于募集总金额除以发行价格，并且不能超过163,694,084股（含163,694,084股）。在募集总额不超过266,301.06万元的情况下，最终的发行数量将在通过深圳证券交易所审核及获得中国证监会的注册同意后，由董事会根据股东大会授权和实际情况，与本次发行的保荐人协商确定。

本次向特定对象发行A股股票发行对象包括了童永胜及符合中国证监会规定条件的不超过35名其他投资者，并且除了他之外的其他人还包括有证券投资基金、保险公司、合格境外江苏省增值税发票勾选【代办电话13434104765；QQ2188982664】机构投资者等。如果由两只以上基金投资产品认购，视为一个单一发行对象；信托公司作为投资方，则只能以自有资金进行投资。

公司控股股东及实际控制人童永胜拟以现金参与本次非公开发行，其现金认购股票的金额最低为人民币3,000万元（含本数），最高为人民币10,000万元（含本数）。此外，本次发行完成后，童永胜及其一致行动人所持股份占公司总股本比例不会超过30%。

本次非公开发行的对象包括控股股东和实际控制人童永胜，两者都属于公司的关联方；按照深圳证券交易所在上市公司关联交易的规定，此次发行将涉及关联交易。

至签署募集说明书之日止，未公布之增发对象尚无具体名单，故无法判断其对公司的影响。在完成所有审批程序之后，发行结果将通过相关文件予以详细说明。

截至2025年9月30日，公司总股本达55,007.2252万股，其中，童永胜直接持有上市公司9,748.32万股股份，占比17.72%，其配偶王萍持有上市公司3,624.01万股股份，占股本总额的6.59%。童永胜及配偶二人合计持上市公司13,372.33万股股份，占比24.31%。童永胜为公司控股股东、实际江苏省增值税发票勾选【代办电话13434104765；QQ2188982664】控制人。

按照童永胜先生以最低的总认购金额来购买本次发行的全部股票并考虑到发行股份数量不超过16,369.41万股的情况下，童永胜先生及其配偶将合计持有公司的18%股权，即约有135.57万股。剩下的发行对象，合共认购了约16,183.22万股股份，占总股本的22%，如果剩下的股份仅由单一投资者购入，那么公司控制权可能将发生变更。

为了确保公司股权结构稳定，并在此次向特定对象发行股票环节中保障公司的单一认购方（包括其关联方）的股份比例，公司将对本次发行中的任何单一认购者的持股上限做出明确设定。预计该次发行不会改变公司控股股东及实际控制人地位。为了维护公司控制权的稳定性，本公司控股股东童永胜先生已签署承诺函保证将维持并加强对于公司的控制权。

因此，完成此次发行后，童永胜仍为公司的控股股东。本次发行对公司的股权结构及控制权影响不大，并不会导致公司实际控制人发生变化。同时，其配偶持股比例不超过公司总股本的30%，且不会触发《上市公司收购管理办法》中的要约收购义务。

麦格米特的承销商是国金证券股份有限公司，该机构还指派了两名代表，分别是陈海玲和陈坚。