上海证券交易所上市审核委员会2025年第58次会议于2025年11月24日召开，审议结果显示苏州上声电子股份有限公司(简称“上声电子”，688533.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：发行人应结合经营情况投资计划以及后续分红支出融资安排等说明公司本次发行过程中及发行完成后累积债券余额与净资产的比例是否持续符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定请保荐机构发表明确意见。

“上声电子”称，目前公司向不特定对象发行可转债事宜正处于证监会上市委员会审查阶段，预计最终能否取得上市委员会审核通过及具体时间均无法确定；公司将严格按照相关法律法规的规定及要求，在事项进展过程中积极履行信息披露义务。

上声电子10月30日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》显示，本次拟公开发行不超过32,485万元的可转换公司债券，募集资金净额用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目以及补充流动资金。

增值税普通发票和专用发票的区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】loadpic="U020251125401242766407_ORIGIN.png" needdownload="true" data-needdownload="true" style="font-size: 16px; margin-top: 12px; display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" picname alt="" OLDSRC="W020251125401694207296_ORIGIN.png" />

本次发行的具体方式将由董事会授权的人员和机构协商确定。本次发行的对象为中国证监会规定的具备资格的投资客户，包括持有上海证券结算公司的证券交易账户的个人及机构、基金管理公司、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定条件的法人及其他投资组织等。

公司即将发行的可转换债券将按优先权原则向公司现有股东进行配售，现有的股东有义务积极行使他们的优先权参与此次发行。其具体优先配售的比例将由股东大会授权董事会（或授权代表）根据当时的市场环境以及保荐机构与主承销商所作的协商结果，在此次发行之前确定，并在此次可转换债券发行公告中予以公示。

据于8月26日发布 的申报说明书(募集说明书)， 上声电子无控股股东与实际控制人 。截至申报说明书签署时点 , 持有上声电子 5%以上股份者包括 上声投资、同泰投资、增值税普通发票和专用发票的区别【代办电话13434104765；QQ2188982664】元和资产及元件一厂，分别持有25.42%、18.42%、17.80%及11.67%。公司股东间不存在一致行动关系 ，任何单一股东及其关联方无法对公司股东大会或董事会形成控制 。公司建立现代法人治理结构 , 其高级管理人员和核心技术人员主要是公司市场化招聘的人员 , 按照相关规则行使其职责, 不能对公司构成控制。

上声电子的首次公开发行中，东吴证券股份有限公司担任了保荐机构，并且是该保荐项目的保荐团队的领导者，主要由两位成员柳以文和章龙平组成。