北京11月18日讯今日南方电网数字电网研究院股份有限公司（股票代码：301638.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报20.57元，截至收盘报18.48元，涨幅224.78%，成交额33.91亿元，振幅65.38%换手率75.35%，总市值587.60亿元。

南网数字依托新兴的信息技术体系，为电力能源领域内的客户供应一体化的数字化建造服务解决方案，旨在成立全球领先的智能电网和信息化创新中心。

公司的控股股东为南方电网数字电网集团有限公司（简称“南方电网数字”）, 其直接持有公司200,000万股股份，并且拥有62.9%的表决权比例。南方电网通过其全资子公司——南网资本控股公司间接控制72.25%，从而成为公司的间接控股股东。国务院国资委为公司的实际控制人。

南网数字在 2025 年 9 月 26 日首次成功过会，并得到了深圳证券交易所上市审核委员会的现场提问。

请发行人代表结合单一客户重大依赖、项目获取模式、在手订单及执行情况、研发费用率、研发及销售人员薪酬合理性、募投项目预期效益的可实现性等情况，详细说明上述事项对发行人经营业绩的影响以及期后业绩增长的可持续性，并请保荐人代表发表明确意见。

需进一步实施的工作任务：

无。

南网数字计划在二级市场上公开发行47,694.7534万股新股，占总股本的比例是15%，发行价格为每份人民币5.69元。该批发行的股票将由公司原股东不进行公开发售。负责承销发行工作的券商是招商证券，代表人增值税发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】有赵海明、陈春昕。

本次南网数字公开发行募集资金总额为271,383.15万元，扣除发行费用（不含增值税）后的募资净额为263,841.41万元，比原计划增加8,395.35万元。公司于2025年11月13日向市场公开的招股书中，披露拟募集资金总额255,446.06万元，用于“时空智能数字孪生平台建设项目”、“新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目”、“先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目”、“新一代国产化企业数智化管理系统建设项目”和“能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目”，以及“深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目”。

根据公司本次发行的发行费用，包括7,541.73万元（包括各项不含增值税的发行费用），其中具体包含5,031.50万元的保荐及承销费用，以及相关的辅导费。

南网数字2022年、2023年和2024年的营业收入分别是：2022年为 568,625.21万，2023年为 423,446.96万元；2024年为 608,972.26万元。净利润分别为 2022年为65,327.06万元，2023年为37,743.61万元；2024年为57,445.98万元。归属于母公司股东的净利润分别是：2022年为 65,325.18万，2023年为37,743.61万元；2024年为 57,030.83万元。非经常性损益下归属于母公司股东的净利润分别为：2022年为 50,924.08万，2023年为 36,825.47万元；2024年为56,160.23万元。

上述期间，公司的主营业务收入分别为57,328.38万元、52,880.34万元及77,202.74万元；经营活动产生的净现金流额则分别达到了5,130.98万元、2,494.06万元及1,364.45万元。

至2025年9月，公司总营业收入为人民币277,924.27万元，较去年同期的209,391.24万元增加人民币68,533.03万元，增值税发票查询平台【代办电话13434104765；QQ2188982664】增幅达31.88%。在收入大幅增长的同时，净利润、归属于母公司股东的净利及扣除非经常性损益后的归属母公司的净利也实现了双位数的增长：分别为人民币15,857.68万元、人民币15,813.52万元和人民币15,162.31万元，较同期有所扭亏为盈。 简而言之，截至9月期间，公司营业收入增长强劲。与此同时，净利润的上升表明了公司的经营业绩取得了积极进展。

南方电网数字科技预计，2025年营收将在64亿元至67亿元之间增长5.1%到10.0%；净利润在5.72亿元到6.01亿元之间同比增长0.3%到5.2%，调整后的净利润则为5.62亿元到5.9亿元，增长率维持在0%到5%之间。

发行人报告显示，公司在2年内共进行了三次现金股利分配，合计现金分红共计3.4亿元人民币。

2022年10月31日，股东大会同意对2021年度的盈利进行分配，每持有一股公司股份将获得现金股利5000.00万人民币（含税）。

公司董事会于 2023 年 6 月 25 日会议中经表决通过，《2022 年利润分配方案》。该方案提议按持股比例向股东派发现金股利人民币 2,000.00 万元（含税）。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会。会议审议通过了关于南网数研院在2024年度利润分配方案的议案，并决定按持股比例向全体股东支付现金股利总额为人民币9,000.00万元（含税）